Blanchiment d'Argent – Prévention von Lecturio Online Courses

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Blanchiment d'Argent – Prévention“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Paquet Complet de Conformité (FR)“.


Quiz zum Vortrag

  1. Des fonds générés illégalement sont injectés dans le cycle financier et économique légal.
  2. Des fonds générés légalement sont dissimulés au fisc et deviennent donc illégaux.
  3. Des fonds rendus méconnaissables en raison de leur contamination sont chimiquement nettoyés et réintroduits dans le cycle financier.
  4. Un processus dans lequel des billets de banque endommagés et anciens sont remplacés par de nouveaux.
  1. Phase de placement
  2. Phase de dissimulation
  3. Phase d'intégration
  4. Phase d'utilisation
  1. Qui a initié la transaction ?
  2. Qui a établi la relation d'affaires ?
  3. Qui gère la relation d'affaires ?
  4. Qui est votre interlocuteur ?
  5. Qui a formalisé la relation d'affaires par des négociations contractuelles ?
  1. Vous déclarez qu'il doit s'identifier. Sinon, vous ne pourrez pas lui vendre la voiture.
  2. Vous déclarez que la carte d'identité d'une autre personne est suffisante. L'essentiel est que vous ayez noté une personne dans le registre commercial.
  3. Vous expliquez qu'il ne peut payer qu'en plusieurs fois sans pièce d'identité : Un acompte de 5 000 € et les 5 000 € restants dans un délai d'un mois.
  4. Vous expliquez que vous ne pouvez pas finaliser l'achat car il dépasse la limite internationale pour les transactions en espèces.
  1. Vous signalez l'incident à vos supérieurs ou au responsable de la conformité de votre entreprise.
  2. Vous refusez de conclure la transaction.
  3. Vous attendez de voir. Un simple soupçon non fondé n'est pas suffisant pour un signalement officiel.
  4. Vous publiez l'incident et lancez une recherche en ligne pour le suspect.

Dozent des Vortrages Blanchiment d'Argent – Prévention

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