Blanchiment d'Argent – Prévention (Version pour les Cadres)
Über den Vortrag
Der Vortrag „Blanchiment d'Argent – Prévention (Version pour les Cadres)“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Paquet Complet de Conformité (FR)“.
Quiz zum Vortrag
Quel rôle les managers jouent-ils dans la prévention du blanchiment d'argent ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
- Les managers forment les employés et définissent des directives claires pour reconnaître et prévenir le blanchiment d'argent.
- Les managers intègrent des systèmes de déclaration dans l'entreprise que les employés peuvent utiliser pour signaler le blanchiment d'argent.
- Les managers veillent à ce que seuls les responsables du blanchiment d'argent soient chargés de la prévention du blanchiment d'argent, car eux seuls ont l'autorité d'agir contre cela.
- Les managers surveillent les activités de blanchiment d'argent et s'assurent qu'elles se déroulent sans accroc.
Quelles mesures de sécurité internes devez-vous prendre ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
- Vous effectuez des évaluations des risques régulières et assurez la conformité aux obligations de vigilance envers les clients, aux obligations de déclaration et aux exigences de documentation.
- Vous sensibilisez vos employés aux signaux d'alerte.
- Vous interdisez généralement à vos employés de réaliser des transactions en espèces afin de prévenir de manière proactive le blanchiment d'argent.
- Vous protégez la vie privée de vos clients et ne réalisez des vérifications d'identité qu'en cas de suspicion.
Quels sont les signaux d'alerte typiques dans la prévention du blanchiment d'argent ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
- Les clients paient avec de grandes sommes d'argent en espèces et demandent la monnaie sous une autre forme de paiement, comme un dépôt par carte de crédit.
- Les clients achètent des quantités inhabituellement grandes et paient en espèces.
- Les clients utilisent de plus en plus des bons d'achat et des coupons pour payer.
- Les clients paient en espèces et ne demandent pas de reçu pour leur achat.
- Les clients paient avec des cartes de crédit étrangères.
Un employé vous contacte parce qu'il soupçonne un blanchiment d'argent. Que faites-vous ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
- Vous rassemblez toutes les informations pertinentes, documentez l'incident et examinez l'incident avec vos responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Si le soupçon est confirmé après une inspection, signalez l'incident à l'autorité compétente.
- Vous confrontez la personne suspectée avec vos faits et exigez une explication.
- Vous signalez immédiatement l'incident à la FIU responsable.
Quelle fonction remplissent les responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
- Ils mettent en œuvre et surveillent les réglementations au sein de l'entreprise pour prévenir ou reconnaître le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Ils mettent en place un système de gestion des risques dans votre entreprise.
- Ils distribuent les produits de haute qualité de votre entreprise.
- Ils mettent au jour le financement du terrorisme.
Dozent des Vortrages Blanchiment d'Argent – Prévention (Version pour les Cadres)
Lecturio Online Courses
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