Blanqueo de Capitals – Prevención
Über den Vortrag
Der Vortrag „Blanqueo de Capitals – Prevención“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Instrucciones de Cumplimiento (ES)“.
Quiz zum Vortrag
¿Qué es el lavado de dinero? (Solo una respuesta es correcta.)
- Los fondos generados ilegalmente se canalizan hacia el ciclo financiero y económico legal.
- Los fondos generados legalmente se pasan de contrabando al margen de la oficina de impuestos y, por lo tanto, son ilegales.
- Fondos que no son reconocibles debido a la contaminación se limpian químicamente y se reintroducen en el ciclo financiero.
- Un proceso en el que se reemplazan billetes dañados y viejos por nuevos.
¿Qué fase de lavado de dinero está involucrada en el siguiente ejemplo: Una persona compra acciones en una empresa con fondos ilegales provenientes del tráfico de drogas. Utilizan efectivo para el pago. (Solo una respuesta es correcta.)
- Fase de colocación
- Fase de ocultación
- Fase de integración
- Fase de utilización
¿Qué necesita verificar para determinar al beneficiario real? (Varias respuestas son posibles.)
- ¿Quién inició la transacción?
- ¿Quién estableció la relación comercial?
- ¿Quién gestiona la relación comercial?
- ¿Quién es su persona de contacto?
- ¿Quién formalizó la relación comercial a través de negociaciones contractuales?
Usted trabaja en el comercio de automóviles. Un cliente está interesado en un coche por valor de 10,000 euros. Cuando entra en el diálogo de ventas, deja claro que le gustaría pagar el coche en efectivo. Usted pide su documento de identidad. Pero el cliente explica que lo ha extraviado. ¿Cómo reacciona? (Solo una respuesta es correcta.)
- Declara que debe identificarse. De lo contrario, no podrá venderle el coche.
- Declara que el documento de identidad de otra persona es suficiente. Lo principal es que haya anotado a una persona en el registro comercial.
- Explica que solo puede pagar a plazos sin identificación: Un pago inicial de 5,000 € y los 5,000 € restantes dentro de un mes.
- Explica que no puede finalizar la compra porque supera el límite internacional para transacciones en efectivo.
Usted tiene una sospecha de lavado de dinero. ¿Cómo reacciona? (Varias respuestas son posibles.)
- Informa del incidente a sus superiores o al oficial de cumplimiento de su empresa.
- Se niega a concluir la transacción.
- Espera y observa. Una sospecha infundada por sí sola no es suficiente para un informe oficial.
- Publica el incidente y comienza una búsqueda en línea del sospechoso.
Dozent des Vortrages Blanqueo de Capitals – Prevención
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