Geldwäsche – Prävention
Über den Vortrag
Der Vortrag „Geldwäsche – Prävention“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Geldwäsche – Prävention“.
Quiz zum Vortrag
Was versteht man unter Geldwäsche? (Nur eine Antwort ist korrekt.)
- Illegal erwirtschaftete Gelder werden in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust.
- Legal erwirtschaftete Gelder werden am Finanzamt vorbeigeschleust und damit illegal.
- Durch Verschmutzung unkenntliche Geldmittel werden chemisch gereinigt und wieder in den Finanzkreislauf eingeführt.
- Ein Vorgang, bei dem beschädigte und alte Banknoten durch neue ersetzt werden.
Um welche Geldwäschephase handelt es sich im folgenden Beispiel: Mit illegalen Geldern aus Drogenhandel kauft eine Person Firmenanteile. Zur Bezahlung nutzt sie Bargeld. (Nur eine Antwort ist korrekt.)
- Platzierungsphase
- Verschleierungsphase
- Integrationsphase
- Verwendungsphase
Was müssen Sie prüfen, um die wirtschaftlich berechtigte Person zu ermitteln? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Wer hat die Transaktion veranlasst?
- Wer hat die Geschäftsbeziehung begründet?
- Wer führt die Geschäftsbeziehung?
- Wer ist Ihre Ansprechpartner*in?
- Wer hat die Geschäftsbeziehungen durch Vertragsverhandlungen formalisiert?
Sie sind im Autohandel tätig. Ein Kunde interessiert sich für ein Auto im Wert von 10.000 Euro. Als Sie in das Kaufgespräch einsteigen, macht er deutlich, dass er das Auto gern bar bezahlen möchte. Sie fragen nach seinem Personalausweis. Doch der Kunde erklärt, dass er ihn verlegt hat. Wie reagieren Sie? (Nur eine Antwort ist korrekt.)
- Sie erklären, dass er sich ausweisen muss. Andernfalls können Sie ihm das Auto nicht verkaufen.
- Sie erklären, dass der Ausweis einer anderen Person ausreicht. Hauptsache, Sie haben eine Personalie im Geschäftsbuch vermerkt.
- Sie erklären, dass er ohne Ausweis nur in Raten zahlen kann: Eine Anzahlung von 5.000 € und die restlichen 5.000 € innerhalb eines Monats.
- Sie erklären, dass Sie den Kauf nicht abschließen können, da er über der internationalen Grenze für Bargeldgeschäfte liegt.
Sie haben einen Verdacht auf Geldwäsche. Wie reagieren Sie? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Sie melden den Vorfall Ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten Ihres Unternehmens.
- Sie verweigern den Abschluss des Geschäfts.
- Sie warten ab. Ein unbegründeter Verdacht allein reicht für eine offizielle Meldung nicht aus.
- Sie machen den Vorfall öffentlich und starten online eine Suche nach der verdächtigen Person.
Diese Kurse könnten Sie interessieren
Dozent des Vortrages Geldwäsche – Prävention
Lecturio GmbH
Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.Kundenrezensionen
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne |
|
5 |
| 4 Sterne |
|
0 |
| 3 Sterne |
|
0 |
| 2 Sterne |
|
0 |
| 1 Stern |
|
0 |
