Geldwäsche: Grundlagen (2023)
Über den Vortrag
Der Vortrag „Geldwäsche: Grundlagen (2023)“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Geldwäsche (2023)“.
Quiz zum Vortrag
In welchen Fällen würden Sie sich der Geldwäsche schuldig machen? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Wenn Sie illegal erwirtschaftete Gelder oder Vermögenswerte in den legalen Finanzkreislauf einschleusen.
- Wenn Sie illegal erwirtschaftete Gelder als Einnahmen des eigenen Waschsaloons verbuchen.
- Wenn Sie hohe Summen in den eigenen Waschsaloon investieren.
- Wenn Sie legal erwirtschaftete Gelder oder Vermögenswerte dem Finanzkreislauf vorenthalten.
Sie sind im Autohandel tätig. Ein Kunde interessiert sich für ein Auto im Wert von 10.000 Euro. Als Sie in das Kaufgespräch einsteigen, macht er deutlich, dass er das Auto gern bar bezahlen möchte. Sie fragen nach seinem Personalausweis. Doch der Kunde erklärt, dass er ihn verlegt hat. Wie reagieren Sie? (Nur eine Antwort ist korrekt.)
- Sie erklären, dass er sich ausweisen muss. Andernfalls können Sie ihm das Auto nicht verkaufen.
- Sie erklären, dass der Ausweis einer anderen Person ausreicht. Hauptsache, Sie haben eine Personalie im Geschäftsbuch vermerkt.
- Sie erklären, dass er ohne Ausweis nur in Raten zahlen kann: Eine Anzahlung von 5.000 € und die restlichen 5.000 € innerhalb eines Monats.
- Sie erklären, dass Sie den Kauf nicht abschließen können, da er über der internationalen Grenze für Bargeldgeschäfte liegt.
Sie haben einen Verdacht auf Geldwäsche. Wie reagieren Sie? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Sie melden den Vorfall unverzüglich der Financial Intelligence Unit (FIU) oder anderen zuständigen Behörden.
- Sie melden den Vorfall Ihren Vorgesetzten.
- Sie warten ab. Ein unbegründeter Verdacht allein, reicht für eine offizielle Meldung nicht aus.
Wie können Sie Geldwäsche in Ihrem Unternehmen vorbeugen? (Mehrere Antworten sind möglich.)
- Indem Sie ein Kontroll- und Überwachungssystem einrichten.
- Indem Sie Ihre Mitarbeiter*innen über die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (z.B. Pflicht zur Identifizierung) informieren.
- Indem Sie Ihre Mitarbeiter*innen im Umgang mit Unregelmäßigkeiten schulen.
- Indem Sie Barzahlungen als Ganzes vermeiden.
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Dozent des Vortrages Geldwäsche: Grundlagen (2023)
Lecturio GmbH
Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Softskills, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Begleiter während ihres Studiums sowie zur Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.Kundenrezensionen
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