Blanchiment d'Argent – Prévention
Über den Vortrag
Der Vortrag „Blanchiment d'Argent – Prévention“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Blanchiment d'Argent – Prévention (FR)“.
Quiz zum Vortrag
Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ? (Une seule réponse est correcte.)
- Des fonds générés illégalement sont injectés dans le cycle financier et économique légal.
- Des fonds générés légalement sont dissimulés au fisc et deviennent donc illégaux.
- Des fonds rendus méconnaissables en raison de leur contamination sont chimiquement nettoyés et réintroduits dans le cycle financier.
- Un processus dans lequel des billets de banque endommagés et anciens sont remplacés par de nouveaux.
Quelle phase de blanchiment d'argent est impliquée dans l'exemple suivant : Une personne achète des actions d'une entreprise avec des fonds illégaux provenant du trafic de drogue. Elle utilise de l'argent liquide pour le paiement. (Une seule réponse est correcte.)
- Phase de placement
- Phase de dissimulation
- Phase d'intégration
- Phase d'utilisation
Que devez-vous vérifier pour déterminer le bénéficiaire effectif ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
- Qui a initié la transaction ?
- Qui a établi la relation d'affaires ?
- Qui gère la relation d'affaires ?
- Qui est votre interlocuteur ?
- Qui a formalisé la relation d'affaires par des négociations contractuelles ?
Vous travaillez dans le commerce automobile. Un client s'intéresse à une voiture d'une valeur de 10 000 euros. Lors de l'entretien de vente, il précise qu'il souhaite payer la voiture en espèces. Vous demandez sa carte d'identité, mais le client explique qu'il l'a égarée. Comment réagissez-vous ? (Une seule réponse est correcte.)
- Vous déclarez qu'il doit s'identifier. Sinon, vous ne pourrez pas lui vendre la voiture.
- Vous déclarez que la carte d'identité d'une autre personne est suffisante. L'essentiel est que vous ayez noté une personne dans le registre commercial.
- Vous expliquez qu'il ne peut payer qu'en plusieurs fois sans pièce d'identité : Un acompte de 5 000 € et les 5 000 € restants dans un délai d'un mois.
- Vous expliquez que vous ne pouvez pas finaliser l'achat car il dépasse la limite internationale pour les transactions en espèces.
Vous avez un soupçon de blanchiment d'argent. Comment réagissez-vous ? (Plusieurs réponses sont possibles.)
- Vous signalez l'incident à vos supérieurs ou au responsable de la conformité de votre entreprise.
- Vous refusez de conclure la transaction.
- Vous attendez de voir. Un simple soupçon non fondé n'est pas suffisant pour un signalement officiel.
- Vous publiez l'incident et lancez une recherche en ligne pour le suspect.
Dozent des Vortrages Blanchiment d'Argent – Prévention
Lecturio Online Courses
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